本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件与电话相结合的方式发 出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公 告编号：临 2024-014） 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 1 此议案尚须提 ...