| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其 附件的议案》；公司于同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于修 订<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的最新规定，同时结合公司经营管理实际，拟对 《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订 ...