爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 1 爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委 ...