爱柯迪股份有限公司 关联交易管理制度 爱柯迪股份有限公司 关联交易管理制度 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年二月 1 爱柯迪股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联交易 的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避 表决制度。 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 关联交易的定义：关联交易是指公司、控股子公司及 ...