国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，就爱柯迪关于使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的的事项进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 2023 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855 号)，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 公司已向特定对象发行普通股（A 股 ...