爱柯迪股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年五月十七日 | 2023 | 年年度股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会议案………………………………………………………………….2 | | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 17 | | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | 21 | | | 议案四：2023 年度利润分配预案 | 27 | | | 议案五：2023 年年度报告及摘要 | 28 | | | 议案六：关于公司董事 年薪酬的议案 2023 | 29 | | | 议案七：关于公司监事 2023 年薪酬的议案 | 30 | | | 议案八：关于聘请 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 2024 | 31 | | | 议案九：关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案 | 34 | | | 议案十：关于公司 年度银行授信的议案 2024 | 37 | | | ...