第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十七次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室以通讯表决方式 召开，会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（详见临 时公告，公告编号：临 2024-057） 1 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...