会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年独立董事专门会议召开3次[5] - 2023年审计委员会会议召开4次[5] - 2023年提名委员会会议召开2次[5] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开2次[5] - 2023年战略与投资委员会会议召开3次[5] - 2023年风险管理委员会会议召开1次[5] 报告披露 - 2023年披露4份定期报告[8] - 2023年发布64个临时公告[11] 公司治理 - 2023年11月28日完成董事会换届选举[3] - 内部控制制度健全有效[10] - 报告期无对外担保及关联方非法占用资金情况[10] - 2023年严格执行薪酬和考核激励规定[10] - 报告期无已承诺但未履行事项[10] - 聘请信永中和为2023年度审计机构程序合规[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职尽责[12][13] - 2024年将继续维护股东权益[13]