会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事毛新平出席5次委托出席1次[3] - 2023年召开2次股东大会，毛新平出席2022年年度股东大会[5] - 2023年召开2次战略、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议，毛新平分别参加[5] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易议案[7] - 2023年4月26日和8月30日通过2022年度和2023年半年度募集资金报告[10] - 2023年4月26日通过聘请2023年度审计机构议案，续聘中兴华[12] - 2023年4月26日通过2022年度利润分配预案，因亏损拟不分配不转增[14] - 2023年4月26日通过2022年度内部控制评价报告[16] 其他情况 - 公司未发生控股股东占用资金，子公司担保余额为0万元[9] - 2023年度信息披露无重大违规[15] - 资金存放关联方财务公司已履行程序，无占用风险[18] - 风险评估报告符合规定[18] - 2023年度无变更或豁免承诺方案事项[19]