株洲冶炼集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2023 年 8 月 21 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，其中： 监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决、以视频方式出席监事 2 名。 （五）本次监事会会议的主持人：监事会主席王海燕。 二、监事会会议审议情况 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 （二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》 ...