一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-049 株洲冶炼集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）召开监事会会议的时间：2023 年 9 月 25 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。 二、监事会会议审议情况 召开监事会会议的方式：现场会议。 （一）关于监事会换届选举的议案 （四）本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，其中： 监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决。 由于公司第七届监事会任期已满，根据股东推举，提名 4 名监事候选人：夏中卫、 易炬、谭周潮、付强。经公司职工民主选举，推举柳祥国、尹清芝、刘慧担任公 司第八届监事会职工监事。 除职工监事外，其他监事候选人须经公司股东大会选 ...