证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-048 株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2023 年 9 月 25 日。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会换届选举的议案 鉴于公司第七届董事会已经任期届满，经公司股东及董事会推荐，公司第 八届董事会董事候选人为以下 9 位人士：刘朗明、闫友、谈应飞、曹晓扬、郭 文忠、陈贵冬、谢思敏、田生文、李志军，其中谢思敏、田生文、李志军为公 司独立董事人选，李志军为会计专业人士。 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应出席董 ...