证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-057 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2023 年 10 月 27 日。 召开董事会会议的地点：湖南株冶有色金属有限公司 319 会议室。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中 以视频方式出席董事 2 名。 （一）关于选举公司董事长的议案 鉴于公司 2023 年第四次临时股东大会已选举出公司新一届董事会，为完善 公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相 关规定，选举董事刘朗明先生担任公司董事长。 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 ...