株洲冶炼集团股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性的说明 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以支付 现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称"水口山集团"）购 买其持有的五矿铜业（湖南）有限公司（以下简称"五矿铜业"）100.00%股权 （以下简称"本次交易"、"本次重组"）。本次交易完成后，五矿铜业将成为上市 公司的全资子公司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资 产重组，不构成重组上市。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定，本次交易构成关联交易。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会 对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了 认真审核，特此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说 ...