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株冶集团:株冶集团第八届董事会第三次会议决议公告
株冶集团株冶集团(SH:600961)2023-12-15 15:36

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2023-069 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 (二)公司于 2023 年 12 月 12 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 (三)召开董事会会议的时间:2023 年 12 月 15 日。 召开董事会会议的地点:湖南省株洲市。 召开董事会会议的方式:现场结合视频。 (四)本次董事会会议应当出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,其 中以视频方式出席董事 5 名。 (五)本次董事会会议的主持人:刘朗明先生。 列席人员:公司监事、公司高级管理人员。 公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠 先生对此议案进行了回避表决。 本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审 议,并发表了事前认可意见。 公司全体独立董事 ...