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株冶集团:株冶集团独立董事关于第八届董事会第三次会议审议事项的独立意见
株冶集团株冶集团(SH:600961)2023-12-15 15:36

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的有 关规定,作为株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们本着认真、负责的态度,对公司第八届董事会 第三次会议审议的相关议案进行了认真审核,发表独立意见如 下: 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议审议事项的 独立意见 株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事:谢思敏 田生文 李志军 2023 年 12 月 15 日 1、公司预计的 2024 年度日常关联交易均为日常生产经营活 动所必需,交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价,随行 就市。交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度。公 司与关联方的交易遵守国家相关法律法规,符合公正、合理的原 则。 2、公司董事会在审议此项议案时,关联董事实行回避原则, 会议审议程序符合法律规定。该等关联交易不存在损害股东,特 别是中小投资者和公司利益的情形。 二、关于拟签订《金融服务协议》之补充协议的议案 五矿集团财 ...