人事变动 - 2023年多位董监高人员离任和上任[13] - 冯景信、李新仲、崔炯成、黄振鹰等辞去相关职务[9][10] - 张伟、周天育、杜向东当选公司董事[10] - 周天育当选战略与社会责任委员会委员[10] - 杜向东当选薪酬与提名委员会委员[10] - 聘任肖德斌为董事会秘书、总法律顾问[10] - 聘任吕长龙为副总经理[10] - 聘任周天育为总经理[11] 会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[5] - 独立董事出席审计委员会会议4次[6] - 独立董事出席薪酬与提名委员会会议3次[6] - 召开独立董事会沟通会2次[16] 审计相关 - 审计委员会审议定期报告财务信息及内控评价报告[8] - 同意续聘立信为2023年度审计机构[9] 分红与制度 - 2022年度现金分红金额为8.64亿元[12] - 2023年完善内部控制制度[14] 独立董事履职 - 独立董事累计现场工作18个工作日[15] - 与立信沟通财务业务状况[15] - 出席业绩说明会与中小股东交流[15] - 2023年履职保护公司和股东权益[17] - 2024年将继续履职做贡献[18]