证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2023-041 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 董事蒋乐江先生因公出差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为 出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"或"公司"） 第六届董事会第三十次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面和通讯方式 送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合视频通讯的方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事蒋乐江先生因公出 差未能出席会议，委托董事吴荣先生代为出席并行使表决权。会议由公 司党委书记、董事长范培顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）通过了《关于制定<郴电国际合规管理办法>的议案》; 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票 ...