公司基本信息 - 2004年6月7日公司首次向社会公众发行5000万股人民币普通股，6月30日在上海证券交易所上市[7] - 2015年6月25日公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过[8] - 公司注册资本为2242433192元，股份全部为人民币普通股，共计2242433192股[9][15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本应自收购之日起10日内注销；与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销；合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内收益归公司所有[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；出现董事人数不足5人等情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[32][33] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知；单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[34][35] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[39] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知股东；股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[40][41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过；公司增加或减少注册资本等事项需股东大会以特别决议通过，涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%的交易及担保也需特别决议[49][50] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事、监事候选人；单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名时，应在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人收到提案后2日内发出补充通知[54][55] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，当选者所得票数须达出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一以上[55][56] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露；关联股东不参与关联交易投票表决，其有表决权的股份数不计入有效表决总数[50][51] - 股东大会应优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段为股东参会提供便利[86] - 非经股东大会以特别决议批准，公司不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务的管理交予该人负责的合同[87] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长和副董事长各1人[72] - 董事会审议决定年度投资计划内单笔2000万元以上且低于最近一期经审计净资产30%的固定资产投资项目等；收购、出售资产等交易金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%；审议决定2000万元以上大宗物资（设备）及服务项目采购方案；审议决定年度资金调动和使用计划及5000万元以上单项资金调动和使用事项；审议决定单笔500万元以上或一个会计年度内累计达最近一期经审计净资产1%以上的资产处置；公司与关联自然人交易金额30万元以上（担保除外）的关联交易提交董事会审议；公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）的关联交易提交董事会审议[74][75][76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持[78] 总经理相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[83][84] - 总经理在董事会授权内，公司及子公司单笔100万元以上、低于2000万元或一个会计年度内发生额累计低于公司合并财务报表口径最近一期经审计净资产5%的固定资产投资项目可自行决策；可拟订公司年度预算内5000万元以上资金调动和使用方案，研究决定3000万元以上、低于5000万元的资金调动和使用事项；决策公司现有生产设备技术改造等固定资产投资100万元以上、低于2000万元，单笔超数额或一个会计年度内发生额累计超上一年度经审计净资产1%需董事会审议批准；决策报废、毁损固定资产100万元以上、低于1000万元，单笔1000万元以上或一个会计年度内发生额累计超上一年度经审计净资产1%需董事会审议批准；决策非经营性资产购置与处理价值100万元以上、低于500万元，单笔超数额或一个会计年度内发生额累计超上一年度经审计净资产1%需董事会审议批准；审议公司年度资金借出计划内为全资子公司及具有实际控制权的控股子公司提供单笔3000万元以上的借款事项；审议公司单笔20000万元以上的贷款申请[84][85] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[93][94] 财务相关 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取；法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[96][101] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[102] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[96] - 董事会须在股东大会召开后或制定中期分红方案后2个月内完成股利（或股份）派发[99] - 调整后的利润分配政策和股东回报规划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[106][107] 其他 - 公司党委设书记1名，其他党委成员若干名，董事长、党委书记原则上由一人担任[61] - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，如被判处刑罚执行期满未逾5年等；董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任；兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2；董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换；董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[66][67][110] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[110] - 公司指定中国证监会指定媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[112] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[114][115][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[118] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组；清算组应自成立10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[118][119] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[125]