江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十七日 会议时间：二〇二三年十二月二十七日下午 3:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长陈述先生 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 三、会议审议议案 五、议案审议及现场沟通 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 （一）《关于修订<公司章程>的议案》； （二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； （三）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 八、会议结束 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2023 年第二次临时股东大会的正常 ...