江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-002 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-002 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十九次会议。会议于 2024 年 1 月 15 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名， 实到董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议， 以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会 同意对董事会专门委员会委员进行调整。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整第 ...