股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月26日上午9:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 截至2024年9月19日下午交易结束后登记在册股东或其代理人可参会[4] - 本次大会审议7项议案，第2项为特别决议议案需三分之二以上同意通过，其余为普通决议议案需二分之一以上同意通过[7][13] 会计师事务所情况 - 2023年度容诚会计师事务所财务审计费290万元，内控审计费80万元，合计370万元[29] - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[18] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[19] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元[19] - 容诚对淮北矿业所在相同行业上市公司审计客户家数为3家[20] - 截至2023年12月31日，容诚累计责任赔偿限额2亿元[21] - 容诚近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[23] - 容诚3名从业人员近三年受行政处罚各1次，58名受监督管理措施19次[23] 公司制度修订 - 《公司章程》修订后董事会由9至11名董事组成[31] - 《公司章程》规定兼任高管及职工董事总计不得超公司董事总数的1/2[31] - 《公司章程》明确审计报告非无保留意见可不进行利润分配[32] - 《董事会议事规则》修订后董事会含职工董事1人，独立董事不少于1/3[33] - 公司制订《公司选聘会计师事务所管理制度》，2024年8月30日在上海证券交易所网站披露[36] 董事会换届 - 公司第十届董事会拟由10名董事组成，非独立董事5名，职工董事1名，独立董事4名[39][47] - 职工董事刘杰已由公司职代会联席会议选举产生[39] - 控股股东提名孙方、周四新，董事会提名葛春贵、邱丹、陈金华作为非独立董事候选人[39] - 董事会提名裴仁彦、姚圣、王敏、李桂臣作为独立董事候选人，姚圣为会计专业人士[47] - 非独立董事和独立董事候选人由股东大会采用累积投票制选举，任期三年[39][47] 监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满，进行换届选举[54] - 第十届监事会拟由5名监事组成，职工监事2名、股东监事3名[54] - 职工监事杭春慧、赵力已由公司职代会联席会议选举产生[54] - 拟提名许建清、马向东、杨明为第十届监事会股东监事候选人[54] - 股东监事候选人由股东大会采用累积投票制选举，任期三年[54] - 在第十届监事会股东监事就任前，原股东监事继续履行职责[54] - 监事会换届议案已通过公司第九届监事会第二十二次会议审议，提请股东大会审议[54]