股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-030 浙江航民股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应上市公司监管规则的修订变化，完善浙江航民股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法（2023年7月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》等制度部分条款 进行修订。 公司于2023年12月28日召开公司第九届董事会第八次会议（临时会议），审 议通过了修订《独立董事工作制度》等5项公司制度。其中，《董事会审计委员 会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名委员会工作 细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等4项制度的修订经董事会审议 通过已生效；《独立董事工作制度》尚需经股东大会审议。关于《独立董事工作 制度》的修订具体内容详见附件 ...