浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年一月十五日 1 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 1、2024 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 2、2024 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………… | 5 | | 3、关于购买资产暨关联交易的议案 ……………………………………………… | 6 | | 4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案………………………………… | 16 | | 5、关于调整公司监事的议案……………………………………………………… | 29 | 2 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ● 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 1:30 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）,本次股东大会采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台 ...