股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-004 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以 专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午在杭州萧 山航民宾馆会议室举行,会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事周灿坤先生因 公务出差委托董事陆才平先生代为出席并表决，独立董事张佩华女士因公务出差 委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要 本议案已经公司董 ...