宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 29 日第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规、部门规章和业务规则，制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司 ...