证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2024-011 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知及相关材料于2024年3月8日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全 体董事发出。会议于2024年3月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席董事2人，会议由公 司董事长党彦宝先生召集，公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《2023年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 审议通过了公司2023年度董事会工作报告，同时公司第三届董事会独立董事 梁龙虎先生、郭瑞琴女士、赵恩慧女士及第四届董 ...