证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-75 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十三次会议通知于2023年11月21日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2023年11月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、 杨璐、曹重、江裕熬、吕志6位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈 启卷3位董事以视频通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司 监事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪，公司纪委书记王炜和部分 高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定 公司管理体系框架的议案。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定 《公司责任追究管理规定》 ...