公司治理 - 2023年独立董事履职72天，现场履职20天[3] - 2023年公司召集3次股东大会，召开8次董事会会议[3] - 独立董事发表事前认可意见3项，独立意见18项[3] - 2023年独立董事参加2次实地专题调研[5] - 公司组织8次董事会会前汇报沟通[7] - 独立董事针对重大经营管理事项提22项专业意见建议并被采纳[7] 信息披露 - 公司合法依规披露2022年年度等4份报告[10] - 2023年1月20日发布2022年年度业绩预告，7月13日发布2023年半年度业绩预告[10] 审计与政策 - 2023年续聘大信会计师事务所为财务和内控审计机构[12] - 2023年1月1日起执行会计政策变更[12] 薪酬与会议出席 - 2023年董事及高管薪酬决策程序、发放标准合规，分配合理[14] - 2023年独立董事出席3次股东大会[14] - 2023年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[14] - 2023年独立董事应出席董事会8次，现场出席3次，通讯表决5次[22] 董事会会议决议 - 2023年3月25日第八届董事会第八次会议多项议案通过，含2022年度利润分配方案[23] - 2023年7月5日第八届董事会第十次会议通过2024 - 2025年保险采购事项暨关联交易议案[23] - 2023年8月25日第八届董事会第十一次会议多项议案通过，含续聘2023年度会计师事务所[23] - 2023年12月25日第八届董事会第十四次会议通过参与设立南网越秀双碳科技基金议案[24] 委员会会议 - 独立董事陈启卷出席战略与规划委员会会议3次，出席科技与创新委员会会议2次[25] - 董事会战略与投资委员会2023年召开3次会议，审议4项议案[26] - 董事会科技创新委员会2023年召开2次会议，审议3项议案[27] - 2023年独立董事专门会议召开2次，审议3项议案[28] - 2023年3月20日战略与投资委员会第1次会议通过2023年投资计划议案[26] - 2023年6月28日战略与投资委员会第2次会议通过修订议事规则和履职报告议案[26] - 2023年11月22日战略与投资委员会第3次会议通过“十四五”战略规划中期评估报告议案[26] - 2023年6月25日科技创新委员会第1次会议通过项目申报计划和履职情况报告议案[27] - 2023年11月30日科技创新委员会第2次会议听取科技强企建设三年行动及创新工作指导意见[27] - 2023年11月22日和12月22日独立董事专门会议分别通过日常关联交易预计等议案[29]