关联交易审议 - 2024年3月28日公司第八届董事会第二次会议审议通过预计2024年度日常关联交易议案[3] - 2024年3月21日独立董事专门会议审议通过预计2024年度日常关联交易议案[3] 2023年关联交易情况 - 采购煤炭产品等向开滦集团预计664715万元，实际发生438381万元[5] - 采购材料配件向上海开滦贸易等预计4647万元，实际发生4501万元[5] - 采购设备向唐山开滦铁拓等预计35300万元，实际发生33236万元[5] - 采购电力热力向开滦集团等预计29800万元，实际发生25966万元[5] - 销售煤炭等向唐山开滦能源等预计36025万元，实际发生17799万元[6] - 销售废旧物资等向开滦林西矿劳动服务预计2794万元，实际发生704万元[6] - 存贷款等在开滦集团财务公司存款预计608000万元[6] - 加工修理向唐山开滦能源等预计22555万元，实际发生9561万元[6] 2024年关联交易预计 - 中滦科技股份有限公司预计关联交易金额为664743，占比43.37%，2023年为502084[8] - 唐山开滦华南煤炭有限公司预计关联交易金额为600675[8] - 开滦（集团）有限责任公司材料、配件采购预计关联交易金额为4841[8] - 唐山开滦建设（集团）有限责任公司检测检验费预计关联交易金额为560，2023年为595[9] - 开滦（集团）有限责任公司土地及房屋租赁预计关联交易金额为4353，2023年为4434[9] - 开滦（集团）有限责任公司设备租赁预计关联交易金额为6000，2023年为1244[9] - 开滦（集团）有限责任公司港杂费预计关联交易金额为200，2023年为0[9] - 开滦（集团）有限责任公司工程项目预计关联交易金额为66067，2023年为25970[9] - 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司销售货物预计关联交易金额为40808，占比25.96%，2023年为18503[10] - 开滦集团融资担保有限责任公司委托贷款手续费预计关联交易金额为150，占比53.44%，2023年为597055[10] 部分公司2023年财务数据 - 开滦（集团）有限责任公司总资产9459104.63万元、净资产2856579.79万元等[14] - 河北省国和投资集团有限公司总资产1103433.75万元、净资产377690.16万元等[15] - 上海开滦贸易有限公司总资产5597.60万元、净资产3580.97万元等[18] - 唐山开滦清源水处理有限责任公司总资产632.09万元、净资产186.48万元等[20] - 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司总资产58503.78万元、净资产9683.12万元等[22] - 中滦科技股份有限公司总资产25110.64万元、净资产10500.42万元等[23] - 唐山开滦能源开发有限责任公司总资产38427.23万元、净资产11447.25万元等[24] - 开滦集团财务有限责任公司总资产1447062.33万元、净资产249747.19万元等[25] - 唐山开滦建设（集团）有限责任公司总资产130339.00万元、净资产20614.43万元等[27] - 唐山开滦电力工程有限责任公司总资产6392.10万元、净资产4558.32万元等[27] - 唐山冀东矿业安全检测检验有限公司总资产1789.30万元、净资产1672.66万元等[29] - 唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司总资产26.21万元、净资产26.21万元等[30] - 开滦国际融资租赁有限公司总资产80726.37万元、净资产25792.79万元等[34] - 开滦集团融资担保有限责任公司总资产36316.77万元、净资产33341.40万元等[35] - 唐山开滦赵各庄矿业有限公司总资产30391.11万元、净资产 - 44355.87万元等[36] - 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司总资产18865.73万元、净资产5611.87万元等[37] - 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司总资产64677.50万元、净资产15019.36万元等[38] - 建投（唐山）热电有限责任公司总资产185472.29万元、净资产10962.73万元等[39] - 承德环通物流有限责任公司总资产3198.06万元、净资产2879.07万元等[40] - 承德兴隆矿业有限责任公司总资产161572.47万元、净资产91766.57万元等[41] - 公司总资产609302.40万元、净资产 - 216080.33万元等[44] - 唐山开滦工程建设监理有限公司总资产1285.87万元、净资产514.19万元等[44] - 河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司总资产128350.29万元、净资产49818.01万元等[47] - 唐山开滦华南煤炭有限公司总资产3766.03万元、净资产2354.90万元等[47] - 唐山广信实业有限责任公司总资产3166.20万元、净资产2150.60万元等[49] - 唐山开滦广汇设备制造有限公司总资产5796.59万元、净资产2563.40万元等[50] - 唐山开滦勘察设计有限公司总资产4225.23万元、净资产1243.82万元等[52] - 唐山开滦星光化工有限公司总资产716.49万元、净资产359.19万元等[53] - 开滦集团矿业工程有限责任公司总资产365291.82万元、净资产242113.31万元等[54] - 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司总资产29287.87万元、净资产6699.33万元等[55] - 唐山德赛双丰橡胶有限公司总资产1967.08万元、净资产1629.07万元等[58] - 河北中迅科技有限责任公司总资产4900万元、净资产1414万元等[59] 股权结构 - 开滦（集团）有限责任公司河北省国资委出资占比100.00%[13][14] - 河北省国和投资集团有限公司开滦集团出资占比100.00%[15] - 上海开滦贸易有限公司河北省国和投资集团出资占比100.00%[15][16] - 唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司河北开滦能源企业管理有限公司出资占比86.92%[21] - 开滦国际融资租赁有限公司开滦集团出资占比26.00%等[32] - 开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司开滦集团出资占比36.00%等[42] - 开滦集团持有公司764018588股，持股比例48.12%[59] 2024年业务合同预计 - 拟向建投（唐山）热电有限责任公司供应洗末48万吨等，合同预计总金额30000万元[62] - 唐山中阳新能源有限公司拟向开滦集团销售变性甲醇0.75万吨，合同预计总金额3000万元[63] - 唐山中润煤化工有限公司拟采购炼焦煤101万吨等，合同预计总金额218188万元[63] - 迁安中化煤化工有限责任公司拟采购炼焦煤170万吨，合同预计总金额280180万元[64] - 唐山中浩化工有限公司拟采购选混煤等共计84万吨，合同预计总金额62990万元[64] 关联交易优势 - 向关联方采购材料可节省资金占用等[65] - 开滦集团为公司煤化工产业提供资源，降低运输成本[65] - 向关联方购买设备价格公允等[65] - 向关联方销售货物可保证销售渠道稳定等[67] - 与开滦财务公司等发生存贷款业务可提高资金使用效率等[67] - 拟与开滦国际融资租赁有限公司开展售后融资租赁业务可拓宽融资渠道等[67] - 与开滦集团关联交易能保证公司正常运营、稳定发展[67]