制度制定 - 制定独立董事专门会议制度完善公司法人治理[1] 会议召开 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[2] - 应由全部独立董事出席方可举行[2] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 召集人原则上提前三天通知全体独立董事[3] 审议决策 - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且过半数同意[3] 其他要求 - 制作会议记录，出席独立董事签字确认[5] - 公司保障会议召开，提供条件和人员支持[6]