证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-131 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司 《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮 件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董 事刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举刘长云先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 经审议，董事会同意选举刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生为公司第六 届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 ...