九州通医药集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《九州通医药集团股份有限公司 章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高级管理人员考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人以及《公司章程》确定的其他高级管理人员。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名与薪酬考核委 ...