独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[4][5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等单独或合计持股1%以上的股东可提候选人[8] - 连续任职不得超6年[9] 独立董事补选 - 因特定情形或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作时间不少于十五日[18] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 会议资料保存至少十年[22] 事项审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 《管理办法》部分事项需经独立董事专门会议审议[15] - 披露财报等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[16] 董事会决策 - 对提名委员会建议未采纳或未全采纳，记载意见理由并披露[17] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳或未全采纳，记载意见理由并披露[18] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 履职保障 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[24] - 履职涉应披露信息，公司不披露可直接申请或向监管报告[24] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[24] - 公司可建独立董事责任保险制度[24] - 公司给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[24] - 独立董事除津贴外不得从公司等获其他利益[24] 制度相关 - 本制度术语无特别说明与《公司章程》含义相同，原相关制度废止[26] - 本制度未尽事宜或冲突以法律等规定为准[26] - 本制度自股东大会通过之日起生效[26] - 本制度解释权属公司董事会[26]