股权委托管理 - 公司拟与关联方签署《股权委托管理协议》，涉及11家酒店[10] - 委托方为金陵饭店集团、金陵旅投公司、五星实业公司，受托方为公司[21][22] - 托管期限自签约生效至2026年12月31日，期满可续签[22] - 基础管理费按各目标公司营业收入×甲方中各主体直接持有的该目标公司股权比例×1.5%核算[22] - 2024 - 2026年基础业绩目标以2023年净利润为基础计算，完成目标后按（实际完成的净利润－基础业绩目标）×30%×股权委托方直接持有的该酒店项目公司股权比例提取奖励管理费[22] 股东与业绩数据 - 金陵饭店集团持有公司169,667,918股股份，占总股本43.50%[14] - 截至2023年12月31日，金陵饭店集团总资产79.29亿元，净资产58.93亿元，2023年营收25.30亿元，净利润2481.80万元[16] - 截至2023年12月31日，金陵旅投公司总资产18.10亿元，净资产14.11亿元，2023年营收4.16亿元，净利润2851.76万元[16] - 截至2023年12月31日，五星实业公司总资产7744.83万元，净资产4475.27万元，2023年营收51.01万元，净利润160.14万元[17] 公司治理 - 公司第八届董事会由10名董事（含4名独立董事）组成，任期三年[30][41] - 董事会提名毕金标、陶彬彦等6人为第八届董事会非独立董事候选人[30] - 公司第八届监事会由3名监事（含1名职工代表监事）组成，任期三年[48] - 选举独立董事和监事均采用累积投票方式[41][48] 股东大会 - 本次股东大会于2024年6月12日下午13：30召开[6] - 本次股东大会表决为现场投票结合网络投票，网络投票日期为2024年6月12日[8] - 本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过[9]