证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-061 号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第七次 会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 三、备查文件 1、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议； 2、银行承兑汇票承兑协议（哈七 2023（银承）字第 0028-0002 号）。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 审议通过了《公司向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行申请 2500 万元银行承兑汇票的议案》的 ...