股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-012号 2024-013 号公告。 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六 届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。公 司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表 决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 本次会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进 行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议案 该事项已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见，具 体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.co ...