关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《修订宝泰隆 新材料股份有限公司章程》的议案，具体内容详见公司披露在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com）上的临 2024-021 号公告。根据中国证 监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》及公司实际情况，对《宝 泰隆新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关条款进行修订，具体修订内容如下： 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2024-026 号 宝泰隆新材料股份有限公司 原则上公司每年度进行一次现金 分红，也可以进行中期现金分红，但至 少每三年要进行一次现金分红。公司除 特殊情况外，在当年盈利且累计未分配 利润为正的情况下采取现金方式分 ...