股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-022号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据 2024 年 4 月 15 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，监事会主席王维舟先生视频方式参加本次会议。公司董事会秘书 刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有十一项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议 由监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行 过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 2、审议通 ...