宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 (二)指导内部审计工作 报告期内,审计委员会充分发挥专门委员会的作用,根据《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等要求,结合公司实际情 况,审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作材料,同时督促 公司内部审计机构严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进 行内部审计,为进一步提升公司内部审计水平发挥积极作用。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》的相关规定,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公 司"） 董事会审计委员会充分发挥监督审查作用,恪尽职守的履行了 相关职责,现将2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员构成 公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨忠臣先生、独立董事 于成先生、独立董事王雪莲女士三人组成,其中主任委员由具有专业 会计资格的王雪莲女士担任。 公司公司于2023年5月25日完成了换届选举,公司第六届董事会 审计委员会由独立董事杨忠 ...