战略委员会 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 主任委员由公司董事长担任[5] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 不定期开会，情况发生5日内签发通知[8] - 会议召开前3日送达通知（特殊除外）[10] - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托[10] - 2名以上委员出席方可举行会议[10] - 决议须全体委员过半数通过[18] - 工作规则解释和修订权属公司董事会[22] 提名委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 主任委员由独立董事担任[5] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[6] - 情况发生5日内签发会议通知[32] - 会议召开前3日书面送达通知（特殊除外）[32] - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托[35] - 2名以上委员出席方可举行会议[36] - 决议须全体委员过半数通过[43] - 董事会秘书组织协调工作[38] - 人力资源部门准备资料及联络[40] 薪酬与考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 3种情况召集人5日内签发通知[56] - 会议召开前3日送达通知（特殊除外）[56] - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托[59] - 2名以上委员出席方可举行会议[60] - 决议须全体委员过半数通过[64] 审计委员会 - 由3名非高管董事组成，独立董事过半数[74] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[82] - 会议召开前3日书面送达通知（特殊除外）[82] - 委员履职有不能履职判定标准[81] - 三分之二以上成员出席方可举行会议[84] - 决议须全体委员过半数通过[84] - 聘请或更换外部审计机构需其审议提建议[84] - 披露年报时应披露其年度履职情况[94] - 会议记录由董事会办公室制作，出席签字[90] - 规则解释和修改权属公司董事会[93]