宁波远洋运输股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以 书面传签的方式召开了第一届董事会第十五次会议，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名和第一届董事会提名 委员会审查资格，董事会同意聘任庄雷君先生（简历见附件）为公司董事会秘书， 任期自公司第一届董事会第十五次会议通过之日起至公司第一届董事会任期届 满为止，可连选连任。 庄雷君先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 不存在不适合担任董事会秘书的情形。 由于庄雷君先生暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培 训，其承诺将参加最近一次上海证 ...