第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波远洋运输股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及 相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等相关法律法规、规范性文件并结合《公司章程》 《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简 称"上交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，并在履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事 项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 46 | | 第六章 | 高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第一节 | 财务会计制度 | 51 | | 第二节 | 内部审计 | 56 | ...

第一章 总则 第一条 为加强对宁波远洋运输股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员持有及买 卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的规章、规 范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务 规则以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员持 有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总 经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）信用类债券信息披露行为，加强信息披露事务 管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业债券管理条例》《公司债券发行与交易管 理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律 法规及《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司下属全资、控股或实际控制的各级子公司 作为发行主体的，应参照相关监管规定和本制度，结合本 单位实际情况和管理需要，制定本单位的信息披露管理办 法。 第三条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"债 券"）包括企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工 具。企业公开发行的企业债券、公司债券以及银行间债券 市场非金融企业债务融资工具的发行及存续期信息披露适 用本制度。 本制度所称公司信用类债券监督管理机构，包括中国 人民银行、国家发展和改革委员会和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）。 本制度所称债券市场自律组织，包括中央国债登记 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波远洋运输股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障 公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、 高级管理人员因任期届满未连任、主动辞任、被解除职务 以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下 原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家相关法律法规、 监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事 及高级管理人员离职相关信息； 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前 辞任。董事、高级管理人员辞任应向公司提交书面辞职报 告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管 理人员 ...

会议情况 - 宁波远洋第二届董事会第二十二次会议于2026年6月12日书面传签召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》全票通过，待2026年第二次临时股东会审议[3][4] - 《关于制定部分公司治理制度的议案》5项子议案全票通过，子议案2.1待2026年第二次临时股东会审议[6] - 《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》全票通过[7] - 《关于公司与宁波通商银行续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》8票同意，关联董事回避[8][9] 股东会安排 - 《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》全票通过，定于6月30日在宁波召开[11]