〇 宁波远洋运输股份有限公司 宁波远洋运输股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会文件目录 | 宁波远洋运输股份有限公司 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 宁波远洋运输股份有限公司 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》的议案 5 | | 议案二 | 关于修订和制定公司治理制度的议案 152 | | 议案 2.1 | 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案.153 | | 议案 2.2 | 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司董事会议事规则》的议案 187 | | 议案 2.3 | 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案.213 | | 议案 2.4 | 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司关联交易决策制度》的议案.238 | | 议案 2.5 | 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外投资管理制度》的议案.275 | | 议案 2.6 | 关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外担保决策制度》的议案.295 | | 议案 2.7 | 关于修 ...

市场指数表现 - 沪指收盘报3954.79点，下跌32.11点，跌幅0.81% [1] - 深成指收盘报13378.21点，下跌153.91点，跌幅1.14% [1] - 创业板指收盘报3187.53点，下跌75.49点，跌幅2.31% [1] 个股换手率情况 - 当日63只A股换手率超过20% [1] - 海科新源换手率达55.34%，为最高，半数以上筹码易主 [1] - 换手率超过40%的个股包括超颖电子(42.83%)、海峡创新(42.56%)、C必贝特-U(42.39%)、马可波罗(40.99%)、大为股份(40.46%) [1] - 换手率在30%至40%之间的个股包括初灵信息(39.32%)、华东数控(37.94%)、C禾元-U(37.86%)、建发致新(36.07%)等11只股票 [1] 个股价格表现 - 海峡创新涨幅最大，达20.02%，换手率42.56% [1] - 超颖电子跌幅最大，为-9.99%，换手率42.83% [1] - 海科新源在换手率55.34%的情况下上涨17.69% [1] - 康芝药业上涨17.47%，换手率33.61% [1] - 跌幅超过9%的个股包括常铝股份(-9.92%)、鼎泰高科(-10.68%)、达华智能(-9.41%)等 [2]

近年来，宁波远洋始终将绿色低碳理念贯穿于船队规划、建设与运营全过程，从绿色船舶、节能减 碳、能耗管理及生态保护等多个维度，持续推动船队向"专业化、智能化、绿色化、节能化"转型升级。 截至目前，宁波远洋已拥有绿色节能船舶29艘，占其自有船舶总数的54.7%，绿色船队建设成效显著。 值得一提的是，宁波远洋正在推进实施的"740标准箱纯电动集装箱海船"项目已成功入选国家发展 改革委"绿色低碳先进技术示范项目"，并作为宁波舟山港多源融合全场景绿色低碳港航试点的重要组成 部分，获批交通运输部"绿色低碳交通强国建设专项试点项目"。 中证报中证网讯（王珞）宁波远洋10月29日披露2025年第三季度报告。第三季度，公司实现营业收 入15.81亿元，同比增长19.23%；归母净利润1.55亿元，同比增长21.15%；扣非净利润1.55亿元，同比增 长21.03%。 三季度战略谋划优布局 夯实长期发展基础 在集装箱业务方面，近洋航线保持稳健发展态势，重点推动东南亚航线航运服务持续提质升级。今 年以来，已焕新两条泰越直达专线，新增泰越进口水果直达业务，为东南亚热带水果打通直抵浙北地区 消费市场的"海上快车道"。此外，成功开通公司首 ...

板块整体表现 - 10月29日航运港口板块整体上涨0.4%，表现弱于上证指数（上涨0.7%）但显著弱于深证成指（上涨1.95%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 海峡股份领涨板块，收盘价14.02元，单日涨幅达4.08%，成交量为144.98万手，成交额为20.51亿元[1] - 招商轮船涨幅居次，收盘价8.58元，上涨3.87%，成交额6.05亿元[1] - 国航远洋上涨3.32%，收盘价11.51元，成交额5.39亿元[1] - 涨幅超过2%的个股还包括中远海能（上涨2.56%）、中远海特（上涨2.30%）[1] 下跌个股表现 - 海通发展领跌板块，单日下跌5.19%，收盘价11.33元，成交额6.56亿元[2] - 黄岛恒下跌3.27%，厦门港务下跌3.23%，秦港股份下跌2.78%[2] - 兴通股份、盛航股份、北部湾港等个股跌幅在1%至2%之间[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1.06亿元，游资资金净流出1.40亿元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为2.46亿元[2] 个股资金流向详情 - 中远海控获得主力资金净流入6234.36万元，主力净占比达7.03%，但游资净流出6722.84万元[3] - 招商轮船获主力净流入5052.18万元，主力净占比8.35%[3] - 安通控股、中远海特分别获主力净流入3620.34万元和2777.56万元，主力净占比分别为7.59%和13.34%[3] - 海峡股份虽股价领涨，但主力净流入仅1356.12万元，主力净占比0.66%，而游资净流入达7491.47万元[3]

财务业绩 - 2025年第三季度公司实现营业收入15.81亿元，同比增长19.23% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长21.15% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元，同比增长21.03% [1] 业务运营与网络拓展 - 集装箱业务方面，近洋航线保持稳健，已焕新两条泰越直达专线并新增泰越进口水果直达业务 [1] - 成功开通首条“宁波—温州—马尼拉”自营直航快线，搭建浙江沿海直连菲律宾核心港口的通道 [1] - 公司不断强化内贸服务效能，优化航线运价体系并推进内支运力加密，目前航线总数已超40条 [1] - 散货业务取得突破，旗下“新明州27”轮靠泊西非尼日利亚拉各斯港，标志首条西非航线进入常态化运营 [2] 绿色与可持续发展 - 公司持续推动船队向“专业化、智能化、绿色化、节能化”转型，目前拥有绿色节能船舶29艘，占自有船舶总数的54.7% [3] - “740标准箱纯电动集装箱海船”项目入选国家发改委“绿色低碳先进技术示范项目”并获批交通运输部专项试点 [3] - 2025年9月下旬，740标准箱纯电动海船首制船顺利下水，国内首艘纯电动海船船体建造与核心动力系统搭载已完成 [3] 战略与行业背景 - 在国际航运市场阶段性波动的背景下，公司积极应对挑战，夯实主业并拓展全球航线网络 [4] - 凭借在ESG领域的卓越实践，公司入选“2025浙商ESG经典100”榜单 [4] - 公司未来将继续秉持战略定力，提升综合竞争实力，朝着“亚洲领先的区域物流服务商”目标迈进 [4]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为45.09亿元，同比增长19.64% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为5.33亿元，同比增长31.61% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.41元 [1]

每经AI快讯，宁波远洋（SH 601022，收盘价：10.63元）10月28日晚间发布公告称，公司第二届第十六 次董事会会议于2025年10月28日以书面传签的方式召开。会议审议了《关于公司2025年第三季度报告的 议案》等文件。 2024年1至12月份，宁波远洋的营业收入构成为：运输服务占比86.34%，综合物流及代理服务占比 11.85%，其他业务占比1.81%。 截至发稿，宁波远洋市值为139亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 胡玲） ...

2025 10 第一章 总则 第一条 为规范宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书行为，保证公司规范运作，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及 《宁波远洋运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应 的工作职权，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职 责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联 络人。只有董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员，才能 以公司名义向上海证券交易所办理信息披露、公司治理、股 权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或者原任董事会秘书离职后 3 个月内，按规定 的程序和手续聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 1 （七 ...

第一章 总则 第一条 为促进宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、 透明的对外形象，加强与投资者和潜在投资者之间的信息 沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司 治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资 者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件的规定及《宁波远洋运输 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的对象包括公司股东（包括现 时的股东和潜在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、 财经媒体、监管部门及其他相关的境内外相关人员或机构。 如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构 ...

第一章 总则 第一条 为明确宁波远洋运输股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会的职责、规范公司董事、高级 管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《宁波远洋运输股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波远洋运输股份有 限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事 会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少有 两名独立董事。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉 及公司董事、高级管理人员提名方面的问题，具备独立工作 1 的能力。 ...