证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-028 宁波远洋运输股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、 社会、治理）管理运作水平，同意将公司原董事会下设专门委员会"董事会战略 委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，由 5 名董事组成（其中独立董事 3 名），并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，相应制定实施《宁 波远洋运输股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》及《宁波远洋运输 股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》。具体内容详见公司同日披 — 1 — 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 29 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日 以书面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事 9 ...