股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为4月9日[8] - 2024年年度股东大会时间为4月16日13:30 [8] - 2024年年度股东大会地点为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 网络投票通过互联网投票平台的时间为4月16日9:15 - 15:00 [5] 业绩总结 - 2023年完成集装箱运输量448.10万TEU，同比增长11.38%[13] - 2023年完成散货业务量2439万吨，同比增长17.42%[13] - 2023年度公司实现营业收入446,913.20万元，较上年同期下降6.28%[13] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为50,403.45万元，较上年同期下降24.76%[13] - 截至2023年12月31日，公司总资产为789,945.62万元，较上年同期增长12.26%[13] 未来展望 - 2024年公司董事会将推动目标达成、保证规范运作、提升投关活力、加强董事会建设[24][25] - 2024年监事会将规范监督职能、提升履职能力[33] - 2024年公司计划完成集装箱运输箱量500万TEU，散货业务量2500万吨[135] - 2024年公司合并营业收入预算为47亿元，合并利润总额预算为5亿元[135] 关联交易 - 2023年向关联人购买燃料预计金额22000万元，实际发生20126万元；提供劳务预计33800万元，实际34431万元[66] - 2023年接受关联人提供劳务预计66629万元，实际64259万元；其他收入预计200万元，实际66万元；其他支出预计100万元，实际794万元；总计预计122729万元，实际119676万元[67] - 2024年向关联人购买燃料预计21000万元，上年实际20126万元；另一类购买预计22500万元，上年实际16816万元[70] - 2024年向关联人提供劳务预计38900万元，上年实际30364万元[70] - 2024年接受关联人提供劳务预计78400万元，上年实际62174万元[70] 公司架构 - 公司第一届董事会任期自2021年第一次临时股东大会批准之日起三年[153] - 公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[153] - 公司第一届监事会任期自2021年第一次临时股东大会批准之日起三年[162] - 公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[162] 财务公司合作 - 截至2023年12月31日，公司及其下属企业与财务公司贷款业务余额18,640.00万元，承兑业务余额2,065.17万元[81] - 存入财务公司的每日最高存款余额上限为10.00亿元[85] - 最高授信额度每日余额上限为20.00亿元[86] - 协议有效期内，甲方吸收乙方存款每日余额不高于10亿元人民币或等值外币[88] - 协议有效期内，甲方向乙方提供的最高授信额度每日余额不高于20亿元人民币[89] 其他 - 2023年公司董事俞伟耀辞职，钱勇当选非独立董事[19] - 报告期内公司召开1次股东大会，审议14项议案，听取1份报告[20] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略与ESG委员会各召开1次会议[20][21] - 报告期内公司共披露4份定期报告，29则临时公告[21] - 报告期内公司召开3次业绩说明会，上证E互动问答回复率达100%[22] - 报告期内向股东派发现金红利2.02亿元[22] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润5.04亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），合计拟派发1.52亿元，现金分红占当年归母净利润的比例为30.12%[35] - 公司申请2024年度债务融资额度为20亿元，有效期至2024年年度股东大会召开之日[133]