中铝国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议议程 现场会议开始时间：2023 年 12 月 28 日 9 点 30 分 现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座 中铝国际工程股份有限公司 312 会议室 网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）的 9:15-15:00。 主持人：董事长李宜华先生 出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级 管理人员及中介机构代表等 现场会议基本程序： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人 二〇二三年十二月 1 三、审议议案 四、填写现场表决票并开始投票 五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以 公告为准） 2 议案目录 | 议案一：关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议案 4 | | | --- | --- | | 议案二：关于修订《中铝国际 ...