证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-067 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 3 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决 人数 7 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 公司董事会同意薪酬委员会拟订的《中铝国际 ...