证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-007 中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。 （二）本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决 人数 3 人。 （四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度业绩公告和年度报告 的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年度业绩公告和年度报告的编制和 审核程序符合法律、法规和监管规定； ...