证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2023-030 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 董事会提议于 2023 年 9 月 27 日（周三）14：30 以现场投票和网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 ...