三江购物俱乐部股份有限公司独立董事管理制度 三江购物俱乐部股份有限公司 独立董事管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范三江购物俱乐部股份有限公司（以 下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"管理办法"）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立性要求 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及配偶、父母、子女； 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 ...